प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल ऐप ‘एचपीजेड टोकन’ के माध्यम से निवेशकों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में चीन से संबंध रखने वाली इकाइयों समेत अन्य इकाइयों से 278.71 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
एजेंसी ने इससे पहले इस मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
ईडी ने बुधवार जारी एक बयान में बताया कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मोबाइल फोन ऐप ‘एचपीजेड टोकन’ के माध्यम से निवेशकों से कथित धोखाधड़ी मामले में विभिन्न व्यक्तियों और चीन से जुड़े मुखौटा संस्थानों से 278.71 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने इससे पहले मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
जांच एजेंसी ने बताया कि पीएमएलए के तहत जब्त यह चल और अचल संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। ईडी के मुताबिक ये मुखौटा कंपनियां कथित तौर पर निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई है। एजेंसी ने कहा कि अब तक इस मामले में अपराध से अर्जित करीब 455.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
ईडी के मुताबिक इन फर्जी निदेशकों या मालिकों वाली विभिन्न मुखौटा इकाइयों ने बैंक खाते खोले और व्यापार पहचान पत्र प्राप्त किए थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और बिटकॉइन में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करके प्राप्त धन को कई स्तरों पर लेनदेन कर ठिकाने लगाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ ऐप का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था।
